حديد الاردن

    شركة مساهمة عامة محدودة

     دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي

عملاً بأحكام المادتين (169) و (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع الخامس والعشرون للهيئة العامة العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق  30/04/2019  في مسرح غرفة تجارة عمان - الشميساني - مقابل البنك العربي .

 وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي ومناقشتها وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :

1.    تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون المنعقد بتاريخ 7/5/2018 واقرارها.

2.    المصادقة على تقرير مجلس الإدارة الخامس والعشرون لعام (2018) والخطة المستقبلية واقرارها.         

3.    تلاوة ومناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 31 كانون اول 2018

4.    المصادقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في 31/12/2018.

5.    إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون أول 2018.  

6.    انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019، و تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .

7.    انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الأربعة القادمة.    

8.    أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال على أن يقترن إدراج هذا الإقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.                 

يرجى حضور الاجتماع شخصيا أو توكيل مساهم آخر بإستعمال قسيمة التوكيل المرفقة وايداعها قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع لدى عنوان الشركة الكائن في جبل عمان – الدوار الثاني خلف بنك القاهرة عمان  كما يرجى من السادة المساهمين الممثلين لشركات أو مؤسسات عامة أو لشخص اعتباري عام تثبيت تمثيلهم بموجب كتب رسمية لحضور الأجتماع

واقبلوا الاحترام ,,,