دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والعشرون
دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والعشرون
حضرات المساهمين الكرام
تحية طيبة وبعد،
عملا بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 09/04/2020 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني ,
يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والعشرون الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الاربعاء الموافق 19/04/2023 وذلك من خلال الرابط الالكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للشركة والمذكور أدناه , والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني للمساهمين , للنظر في الأمور التالية :
جدول أعمال الهيئة العامة العادي المتضمن :
1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والعشرون المنعقد بتاريخ 27/04/2021 واقرارها.
2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة التاسع والعشرون لعام (2022) والخطة المستقبلية واقراره.
3. تلاوة ومناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 31 كانون اول 2022.
4. المصادقة على القوائم المالية الموحدة للشركة وشركاتها التابعة للسنة المنتهية في 2022/12/31.
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون أول 2022.
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2023، و تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .
7. انتخاب مجلس ادارة جديد لمدة اربع سنوات .
دليل الدخول الى الاجتماع من خلال الموقع الاكتروني للشركة : www.jordansteelplc.com
يرجى حضور الاجتماع من خلال الرابط الالكتروني :
أو توكيل مساهم اخر عنكم , وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل الكترونيا بواسطة البريد الالكتروني Shareholders@jordansteelplc.com قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه .
وتجدر الاشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الاسئلة والاستفسارات الكترونيا قبل التاريخ المحدد للاجتماع بواسطة البريد الالكتروني Shareholders@jordansteelplc.com)) ليصار الى الرد عليها وذلك عملا بأحكام البند خامسا / ج من الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين , علما بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سندا للبند خامسا / ط من ذات الاجراءات المشار اليها أعلاه.
الوثائق والمرفقات الخاصة بالاجتماع : يمكن للسادة المساهمين الوصول الى كافة الوثائق والمرفقات الخاصة بالاجتماع من خلال الموقع : www.jordansteelplc.com
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ,,,
رئيس مجلـس الإدارة
د . مصطفى ياغي
...............................................................................................................................................
قسيمة توكيل إجتماع الهيئة العامة العادي
رقم المساهم : عـدد الأسهـــم:
بصفتي مساهماً في شركة حديد الاردن .
قد وكلت المساهم السيد : .......................................................................................................وفوضته أن يصوت
بالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي ,والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الاربعاء الموافق 19/ 04 / 2023 .
توقيـــــع الشاهد توقيع الموكل