عملاً بأحكام المادتين (169) و (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع الرابع والعشرون للهيئة العامة العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق  30/04/2018  في مسرح غرفة تجارة عمان - الشميساني - مقابل البنك العربي .

ذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي ومناقشتها وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها

1.تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون المنعقد بتاريخ 26/4/2017 واقرارها. 

2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة الرابع والعشرون لعام (2017) والخطة المستقبلية واقرارها. 

3. تلاوة ومناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 31 كانون اول 2017

4. المصادقة على القوائم المالية الموحدة للشركة وشركاتها التابعة للسنة المنتهية في 31/12/2017. 

5. المصادقة على عضوية شركة مادورا للتجارة العامة ممثلا عنها السيد ياسين محمد حمد خليفات لشغل المقعد الشاغر في مجلس ادارة الشركة.  

6. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون أول 2017. 

7. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2018، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها. 

8. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع.  

يرجى حضور الاجتماع شخصيا أو توكيل مساهم آخر بإستعمال قسيمة التوكيل المرفقة وايداعها قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع لدى عنوان الشركة الكائن في جبل عمان – الدوار الثاني قرب مصرف الرافدين . كما يرجى من السادة المساهمين الممثلين لشركات أو مؤسسات عامة أو لشخص اعتباري عام تثبيت تمثيلهم بموجب كتب رسمية لحضور الاجتماع

واقبلوا الاحترام ,,,